联系澳门赌场和钱庄 5000万元一天被转走
包某收到银行卡没几天，朱某波便收到了文某君在合肥ATM机上转存的好处费，朱某波见文某君比较“守信用”，就根据他的安排通知包某先存500万到已收到的卡上。包某在绍兴将500万元存到在卡上后，第二天顺利将资金转出。这实际是文某君骗局的一次实验，同时也给包某吃了一颗定心丸。
此后，文某君又让严某均安排兄弟前往澳门，他设计的终极环节是，联络澳门的赌场，从POS机上把钱转给澳门赌场控制的国内账户，经过赌博洗白，可以从赌场得到美金或港币，即可安全脱身。为此，叶某果和王某峰都去办理了港澳通行证。3月底，文某君让严某均安排王某峰前往珠海等候，并再次支付好处费，让包某向卡内存了4000万元，结果文某君联系的澳门朋友无法接收国内巨额资金，这次骗局流产，包某在存款的第二日把资金顺利转出。
4月7日，已经耗不起的文某君通知严某均让POS机主前往上海准备“最后一搏”，这次他找到了澳大利亚籍华人王某华前往澳门。
4月10日，包某等人根据约定将5000万元资金存入4张银行卡后，文某君在上海立即用复制好的银行卡让阮某人、郭某开、韩某伟等人刷转到POS机上，并立即将资金转移到王某华提供的澳门赌场和其有联系国内的地下钱庄控制的账户。5000万元资金瞬间被分散到开户为河南、上海、广东珠海、广州、深圳、中山等地的20余个账户，并在4月10日当天多次流转，最终“消失”在庞大的资金流中。
