齐鲁晚报济宁4月20日讯（记者岳茵茵 通讯员 权尊彦邵洪霞）为逃避警方追查，给骗子做掩护，把受害人的钱通过第三方周转，从中抽取8%的提成，再转账给骗子，以此洗钱。近日，嘉祥警方联合南京警方共同破获了一起重大网络诈骗案。诈骗案牵出一个网络洗钱团伙，警方抓获犯罪嫌疑人17名。
南京的李先生在QQ上搜索“低价iPhone6”,出现很多专营QQ号。他从中选择一个QQ靓号的卖家，打开空间后，里面全是iPhone6的图片，从生产车间到手机每一个配件，应有尽有。卖家称一部iPhone6手机的价格是3500元，他们从美国厂家直接拿货，所以比市场价格低一半。该空间的点击率高达3万多，全是好评。李先生信以为真，向卖家提供的贾某的账户中汇去3500元。半个月后李先生发现自己被骗，于是向南京市秦淮区公安局报案，结果发现和李先生有相同遭遇的不在少数。
南京警方通过侦查发现，贾某系嘉祥县纸坊镇人，嘉祥警方接到南京警方案件协查线索后，立即组织网安大队、派出所等警种展开侦查。办案民警介绍，通过对贾某的监控，发现他和其他几名男子频繁出入银行，手持多张银行卡，其中一张卡每天进账多达五六十笔，金额从200元到6000元不等，这些钱在该账户短暂停留后又被转出。3月25日上午，嘉祥公安网安大队办案民警获取线索，在嘉祥县城南关一居民小区附近，将团伙成员康某、司某抓获，随后又快速出击在纸坊镇某村一民房内，抓获贾某等同案犯罪嫌疑人15名，当场缴获作案工具电脑5台以及银行卡十余张，至此康某犯罪团伙隐匿的网上交易洗钱窝点被摧毁。
归案后，主要嫌疑人康某供述，他今年19岁，初中毕业后一直跟着父亲在工地上干活，一次偶然的机会在上网时被人拉进一个“洗钱QQ群”，后来花10万元购买了一个五位数的QQ号，作为洗钱“客服”，又花了2万元加上2万多名好友，发布洗钱信息，专门为骗子服务。骗子如果将受害人的钱直接收到自己账户中很容易被追查到，通过洗钱团伙周转后，认为可以逃避追查。
康某为了维护优质客户，每天在客户QQ群内发5000元的红包，他自己也明白早晚会被抓，于是从今年2月份就把整套洗钱方式租给亲戚，每天提取0—6000元的提成，“生意”好的时候一天能赚2万元，不景气时一分也没有。该团伙成员均为“90后”。
