一名男子在朋友介绍下，借给上海从事金融行业的郑某文500万元，原本承诺开户后立即归还，结果汇入500万元之后就联系不上，而钱全部被转走。近日，市中区公安分局玉函路派出所与刑警大队三中队密切配合，综合分析研判，与时间赛跑，与嫌疑人斗智，从接警到破案仅用3天时间，迅速破获一起特大诈骗案，成功抓获涉案犯罪嫌疑人，挽回受害人损失500万元。
2017年6月24日9时许，玉函路派出所接辖区群众李先生报警称：通过朋友介绍，他认识了一位从事金融行业的名叫郑某文的男子，随后郑某文以借款开设股票账户为由向他借款500万元，承诺开户后立即归还，且双方签订了借款合同。李先生慎重考虑和采取相关安全措施后，于6月22日向郑某文账户汇入500万元，谁知之后即联系不上对方了。李先生意识到受骗了，整个人处于崩溃的边缘，并到玉函路派出所报案。
鉴于此案涉案金额巨大，影响恶劣，报案人情绪非常激动，随时有可能走向极端。派出所所领导在向分局领导和刑警大队汇报的同时，迅速与刑警大队三中队成立专案组展开侦查。
兵贵神速争分夺秒，判断准确快速出击
接报案后，玉函路派出所李超副所长第一时间针对该案采取了紧急止付工作，并希望通过紧急止付进一步查询到被骗钱款去向，但反馈结果显示狡猾的嫌疑人已将收款账户挂失。
专案组一方面组织警力对相关涉案账号进行查询，一方面通过各种侦查手段进行查询比对分析，最终在25日确定了被骗款项的去向为上海某银行。针对该款项随时有被再次转移的可能，李超副所长与刑警三中队张意副中队长立即带领民警乘坐高铁赶赴上海。与时间赛跑的过程中，每一分钟都很紧迫。民警来不及买到车票，就在高铁走廊上凑合着，一路站到了上海。
十万火急追查线索，戎机千里成功擒贼
抵达上海后，民警迅速赶到相关银行对嫌疑人账户进行查询，发现该账户内资金被提现20万元后，剩余480万已被转至徽商银行安徽省歙县支行某公司的对公账户内。调查该公司的法人，是个名叫郑某旭的男子。侦查人员敏锐地怀疑郑某旭与郑某文很可能有亲属关系，立即通过当地公安机关进行调查，发现郑某旭正是郑某文的儿子，因此基本确定了犯罪嫌疑人即郑某文本人。
26日下午3点，专案组一边立即请求安徽歙县公安局的协助，一边想方设法赶往安徽。为了防止钱款再次被转走，李超、张意果断决定在上海租车，用最快速度赶往安徽歙县。
抵达安徽歙县已是晚上10点，民警没有休息片刻，马上投入工作中。在当地警方和徽商银行工作人员的协助和配合下，专案组立即连夜进行操作。通过银行查询，民警发现该账户内还有余额287万元，依法对剩余钱款进行了冻结。
专案组发现嫌疑人已于当日在该账号内取款200万元，便大胆假设嫌疑人近期可能还会进行取款。通过调查的深入，民警果然发现郑某预约了第二天再次取出余款，这也为专案组实施抓捕提供有力的契机。经报请分局批准，局领导同意专案组于第二天对嫌疑人实施抓捕！
27日一早，民警在歙县公安局的大力配合下，通过伏击守候，在徽商银行门口将郑某文当场抓获。
抽丝剥茧显露真相，五百万大案终得圆满
将诈骗嫌疑人郑某文抓获后，侦查人员立即对其展开强有力的突审，当日将其藏匿于汽车后备箱内的赃款200万元一并起获。同时对听到消息后赶来的郑某文家人及律师说明情况、讲明利害，其家人及律师同意积极配合将剩余钱款尽快上交公安机关。
28日晚八点，专案组将嫌疑人及收缴的钱款顺利押解返济。李超副所长不顾连日来的劳累，立即集合派出所民警通报案情，并针对嫌疑人依旧抱有的抵赖狡辩心理制定了预审方案，当夜进行突审。但此时，较量才刚刚开始。嫌疑人郑某文老奸巨猾，负隅顽抗，开始拒不交代自己实施诈骗的犯罪事实。于是专案组一方面加大审讯力度，另一方面从外围证据入手，又派出一路民警到河南某证券公司等相关部门调取证据。
29日上午10点，诈骗嫌疑人郑某文的家人将剩余13万赃款送至玉函路派出所，至此，专案组已经为受害人李先生挽回了500万元的被骗钱款。随着外围证据的陆续到位，下午4时，犯罪嫌疑人郑某文面对详实的证据，心理防线彻底崩溃，如实交代了其全部犯罪事实。至此，全案告捷！目前，市中警方已经依法对犯罪嫌疑人郑某文执行逮捕。
市中警方需要说明的是，现在科技发达，现金转账操作便捷，动动手指可能只需要几秒钟的时间，现金就被转移出去。而警方采取的紧急止付、通过银行冻结钱款、调查账户信息等相关工作却需要依照严格、复杂的程序依法办理，具有不可避免的滞后性。所以虽然办案民警全力以赴、分秒必争，但挽损工作仍然有着很大的难度。因此，市中警方提醒广大市民在遇有类似现金交易时要保持高度警惕，不要怕麻烦，一定要反复确认账户是否安全以及通过各种安全措施进行身份及信息验证，避免遭受财产损失。
来源：齐鲁晚报
