“断卡”行动攻势凌厉！滨城警方打掉一涉嫌诈骗洗钱团伙抓获8人
齐鲁晚报·齐鲁壹点 记者 王忠才 通讯员 徐瑶
“断卡”专项行动部署以来，滨城公安保持凌厉攻势，深挖线索与扩线侦查同步发力，以果断的力度和决心强力打击涉“两卡”违法犯罪。近日，滨城公安迅速出击，端掉一涉嫌诈骗洗钱团伙，抓获8人，其中，刑事拘留2人 。
3月下旬，滨城公安反诈专业队在工作中发现，辖区刘某（男，21岁）有出借、出售银行卡嫌疑，遂顺线深挖侦查，发现刘某参与的是一个从事涉嫌诈骗洗钱的专业犯罪团伙。民警继续深入调查了解到，该团伙以徐某（男，21 岁）为首，2020年12月底开始，徐某组织赵某、刘某等共8人，出售、出借自己的银行卡信息，同时购买他人银行卡、身份证信息，为某网络平台跑“流水”，涉嫌参与帮助信息网络犯罪活动。
为彻底打掉这个犯罪团伙，民警在摸清该团伙落脚点后，组织警力连续蹲守两天一夜。3月31日，民警在黄河十四路渤海十一路附近某小区，成功抓获涉案团伙8人，当场扣押作案用银行卡50余张，电脑等作案工具一宗。
调查发现，徐某大学毕业后参与网络赌博，很快就输得一干二净，为筹措资金，他通过网络赌博网站求职，发现帮助刷流水可以赚钱。刷流水需要个人银行卡、身份证，他就伙同社会结交的朋友赵某（男，35岁），纠集同学 刘某等6人，一方面出借、出售自己的银行卡信息，另一方面收购他人的银行卡信息，用于给平台刷“流水”，并以每刷1万元返15元获利。2020年12月底以来，他们集中在租房中从事此类违法犯罪活动，共获利10余万元，涉 及全国各地资金流水上千万元。
经审讯，徐某等人对参与的违法犯罪活动供认不讳。现徐某、赵某被刑事拘留，其他6人被采取刑事强制措施。案件仍在进一步深挖彻查中。
