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浦发银行东营分行:做好反洗钱工作促进金融业务快速健康发展

2021年03月23日 16:16 商讯 

  反洗钱是一项重要的工作,是维护社会稳定的客观需要。近几年,通过金融机构洗钱是犯罪分子最常见的洗钱方式,具有很强的隐蔽性。在这样的形势下,只有做好反洗钱工作,才能纯洁社会风气、保持社会安定、提高社会信誉、保证信用支付的稳定、促进金融业务快速健康发展。

  作为浦发银行的反洗钱工作人员,一方面要做好客户身份识别及风险等级评定工作,把好第一道关;另一方面,要认真阅读和学习日常各项反洗钱的邮件和反洗钱简报,充分学习人行及其他行的反洗钱经验和方法,进一步完善自己的反洗钱工作;再一方面,要积极参与反洗钱的培训与宣传,制定好月度、年度各项反洗钱培训与宣传计划,对反洗钱的立法现状、监管体系以及反洗钱设计的业务环节等常识进行充分的学习,切实掌握反洗钱的各项知识。

  反洗钱工作任重而道远,是一项长期而艰巨的系统工程,是金融部门所面临的长期而艰巨的战略任务。浦发银行东营分行将一如既往地做好反洗钱工作,切实维护金融秩序。

  供稿:浦发银行东营分行

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