名义上是棋牌类游戏,却以充值“人民币”兑换“筹码”方式,在网上开展赌博活动。近日,面对虚拟的违法犯罪现场、海量的平台数据统计、复杂的网络犯罪手段……招远警方抽丝剥茧,跨省追踪,成功破获了这起网络赌博案,一举抓获主要犯罪嫌疑人20余名。初步查明,仅2017年10月至2018年7月,通过在手机端下载APP参与赌博的玩家达3万余人,各级代理700余人,涉案金额5000余万元。

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  这起案子要从一个人说起。

  2017年底,招远市的王某到青岛参加婚礼,朋友陈某极力给他推荐了一款名为翔瑞山东棋牌的网络棋牌APP。开始王某没当回事,耐不住朋友不断给他发推荐二维码,便点开玩了玩。

  没想到普通的一个棋牌游戏,里面玄机还真不少。王某发现,游戏平台上主推一款叫“拖拉机”的棋牌游戏,每局游戏2-6个玩家不等,参与游戏需要押注一定数量的“金币”,玩家可充钱兑换。赢了游戏就能赚取相应的金币。

  此外,发展其他玩家还能拿到一定的提成。王某发现,只要他成功拉一个下线过来,下线玩家每玩一局游戏,他就有提成,并且下线如果发展了二级下线,王某还能从二级下线那里拿到一定提成,一直到三级下线。例如,5元一把的“拖拉机”,下线玩一把,王某就收入0.5元,二级下线玩一把,王某可收入0.125元。

  王某第一天玩,寻思玩小点,没想到五块、十块……一来二去,不觉间一下午就输了五、六千元。他一生气直接卸载了游戏,后来想着能从下线拿提成,又重新安装了游戏。

  此后,为了能多赚代理提成,王某每天想尽各种办法,发“朋友圈”推广这款游戏,并建立了专门的微信游戏群,一有人感兴趣就赶紧加进来。半年多的时间,王某拉了50多人,每月收入上万元。

  一心想赚钱的王某不知道,他的行为早就落入了招远市公安局民警的监控中,微信群内先后“埋伏”进了两名专案民警。

  远赴四川追查游戏赌博公司

  原来,早在2017年底,民警根据举报线索就发现了王某在微信散布网络赌博信息的违法行为,为获得更有价值的线索,办案民警展开秘密侦查,发现王某仅仅是一个最底层的代理商,另有专业的团队在运营该游戏平台。

  该游戏公司位于四川,利用微信、支付宝等第三方支付手段和“币商”,对玩家投注资金进行接收流转和变现,通过游戏中抽取玩家高额提成,牟取暴利。“比如你玩一把游戏,押了5元,总共抽取1.25元的利润,这些利润一部分给各个代理,公司能拿到45%左右,5毛多钱。”

  随后,民警迅速赶往四川,为避免打草惊蛇,民警没有亮明身份,每天早上6点就来到大厦附近,密切注意大厦人员出入情况。 趁着每天下班时门禁会短暂打开,民警进入写字楼内挨个楼层排查,确定了游戏公司的具体位置和运营人,发现公司共有十几名员工。之后,民警又对公司法人刘某进行了侦查,确定了其家庭住址等信息。

  与此同时,民警发现,公司游戏平台的唯一赌博筹码为“金币”,游戏公司专门委托一家币商运营,

  相互勾结,形成了一个完整的资金链循环。

  “在游戏商城,100元人民币兑换100万金币,在‘币商’处,100元人民币可以买104万金币,但是要退金币的话,105万金币才可以换回100元。”市局治安大队行动队长董国春介绍说。正是这其中的差价,成了币商的利润空间,依附在游戏平台上获取非法收入。

  民警分析了游戏公司微信平台账户和支付宝账户,发现第三方“爱贝收银台”将玩家的商城充值款打到公司账户。民警顺藤摸瓜,迅速确定了四川宜宾币商——宜宾全优网络科技有限公司地址,并逐一落实了币商头目李某,参与币商李某、程某、郭某、黄某等人。

  至此,经过两个多月的缜密侦查,办案民警详细掌握了网络赌博公司及法人刘某、币商公司及头目李某的落脚点、所使用交通工具及参与违法犯罪的人员数量、作案规律、生活规律等,为捣毁该网络赌博团伙做好了充分的准备。

  随后,民警持续开展侦查,调取银行交易记录,不断固定各类证据。

  千里奔袭跨省收网,20余名犯罪嫌疑人被抓获

  6月28日,民警通过调查了解到,币商公司准备转移到境外,届时将停用目前用于收售金币的微信号。情况紧急,市公安局专案组果断决定,迅速指派4名民警赶赴四川成都、宜宾进一步侦查,并随时准备收网。

  而另一路侦查人员也发现四川少轩网络科技公司及法人刘某也在短时间内更换了办公地址和住址。经过专案组分析,犯罪嫌疑人也意识到了参与网络赌博是违法犯罪行为,为逃避打击变换办公及住宿地点。

  7月29日,市公安局党委召集专案组民警进行战前动员,抽调50名参战民警,分批赶往四川研究部署抓捕工作。8月1日7时30分,按照预定工作方案,参与抓捕的50余名民警分成5个抓捕小组,对游戏公司及法人、币商公司及法人、招远地区代理等实施收网抓捕。

  行动中,民警成功抓获犯罪嫌疑人刘某(游戏公司负责人)、李某(币商头目)及运营、客服、技术人员等其他犯罪嫌疑人20余人,扣押涉案车辆2辆,电脑、手机等物品一宗,冻结涉案资金300余万元,8月2日专案组民警押解抓获的21余名犯罪嫌疑人顺利返回招远。

  经审讯,嫌疑人刘某、李某等人对其通过网络棋牌APP开设网络赌场的违法犯罪事实供认不讳。当日,刘某、李某等21人被招远市公安局依法刑事拘留,其他15名涉案人员被上网追逃,案件正在进一步调查中。

  “不同于传统赌局用现金结算赌资,这种依托于游戏平台结算赌资的手法极其隐蔽且便于操作,而且传播速度快,赌资流转迅速,涉案金额巨大。”招远市公安局治安大队大队长赵利告诉记者。

  多次创业失败,29岁小伙“投资”网络赌博

  “我知道网络赌博是犯法的,但没有想到这么严重。”8月29日上午,在招远市看守所,“翔瑞山东棋牌网络APP”老板刘某无比懊悔。

  据刘某说,他本在一家公司工作,每月能赚四、五千元,收入在当地不低,但他不喜欢被人束缚,便辞职创业,先后干过串串香、广告公司、房地产中介等工作,均以失败告终,前后亏了100多万元。刘某也不好意思给家里要钱,每天在朋友家混饭吃。

  此后,刘某借了几千元买了一台电脑,从四川出发,边玩游戏赚点零花钱,边四处走走看有没有机会。就这样一路到了烟台。

  一个偶然的机会他知道了运营网络棋牌能够赚钱,经他观察,烟台网络棋牌游戏市场较为空白,便萌发了研发网络棋牌的念头。刘某便拉来罗某、杨某等人入伙,成立了四川少轩网络科技有限公司,并委托了四川的科技公司研发了适合当地的棋牌平台尝试着运营。

  最早,刘某通过麻将收房费(开收费游戏房间)的方式运行,但因为人气较少,极少的盈利很难维持平台运行。他便增加了拖拉机等游戏,并联系“币商”改成了可以充值并兑换人民币的金币模式。为了尽快发展更多玩家参与游戏,刘某等人还建立了代理微信群,以返利回报等方式,鼓励参与赌博人员成为代理,通过微信、QQ群等方式进行宣传,召集身边人员参与赌博。

  如今,刘某建立的赌博网络被一网打尽,等待这些人的将是法律的严惩。此次被抓人员中,还有刚加入刘某公司不足1个月的工作人员。在民警的提醒下,才意识到自己触犯了法律。

  警方提醒,棋牌类的网络赌博具有迷惑性强的特点,往往披着游戏的外衣欺骗网民,利用麻将、棋牌等大众游戏作为玩法,便于网民接受,很多网民一开始不知道是赌博,以为只是单纯的游戏,可一旦进入游戏,就一步步走进赌博的深渊。

  网络赌博的起始赌注一般较小,换算成人民币多为1元、5元、10元,但一局仅需不到半分钟甚至几秒。很多网民幻想游戏发家,靠赌博暴富,最终深陷其中倾家荡产。市民一定要自觉增强法律意识,远离网络赌博行为,并积极向公安机关举报违法犯罪线索。