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中国民生银行潍坊分行 开展反洗钱尽职调查经验交流活动

2022年06月14日 14:57 商讯 

  为全面提高员工的风险防范意识和反洗钱识别能力,进一步促进反洗钱意识与反洗钱要求入脑入心,近期中国民生银行潍坊分行组织开展了反洗钱尽职调查经验分享活动,旨在全面提升各经营机构反洗钱尽职调查的业务能力和操作水平,不断提高全行的反洗钱工作质量。此次活动得到了全行的积极响应,辖内各机构积极组织本支行实际操作反洗钱工作、履行反洗钱职责的岗位人员参加。

  至活动结束,该行累计收到稿件10篇,内容涉及个人对反洗钱的理解、日常反洗钱工作小经验等,反洗钱岗位人员从日常工作中总结经验并予以分享,结合自己机构的实际情况,将客户强化尽职调查过程中出现的问题做相关交流学习。总体来看,作品内容层次丰富,视角各不相同,从各个侧面反映了潍坊分行员工对于反洗钱工作的深刻体会。根据活动安排,最终选送两篇稿件,分别为营业部的《反洗钱心得体会》与滨海支行的《反洗钱经验分享》,分享转发反洗钱学习群,促进相互学习,提升反洗钱工作水平,使广大员工在参与活动、提高反洗钱认识的同时,也充分感受到了该行加强风险管理、严守洗钱风险底线的决心。

  通过开展本次活动,该行对各经营机构的反洗钱调查实际情况有了较为深入的了解,有效地调动了网点人员反洗钱工作的积极性,营造了行内知晓反洗钱、支持反洗钱的良好氛围。与此同时,该行员工对反洗钱的理论知识、工作落实有了较之前更好的理解。今后,潍坊分行将以此次活动作为2022年反洗钱工作崭新篇章的开始,查不足补短板扬长处挖新人,推动反洗钱工作持续、深入开展。

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