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邮储银行青岛分行开展个人客户信息治理工作

2022年05月07日 17:24 商讯 

  邮储银行青岛分行开展个人客户信息治理工作

  一季度,邮储银行青岛分行全方位、深层次、多举措,开展了个人客户信息治理工作,基本完成全量客户信息治理工作,取得了阶段性成效。落实反洗钱监管走访问题整改,完善个人客户信息基础管理。

  一是强化组织,推进落实。成立个人客户信息整改工作组,及个人金融业务反洗钱工作小组,从数据分析、操作指导、过程管控等各环节明确活动要求、推进活动进程。先后印发制定工作方案和计划表;召开个人客户信息治理推进会议,传达监管要求、宣贯工作方案及治理进度要求。

  二是明确标准,管控过程。编写编制话术和台账,开展高风险客户强化尽职调查培训;发布信息治理周报,通报治理进度。推动基层个人客户信息治理工作扎实、规范开展。

  三是内外借力,上下联动。开展内外部沟通,向监管机构请教整改方法、尽调方向、管控措施;向总行寻求数据支持,缩小客户信息治理范围。同时,青岛邮政分公司高度重视,金融业务部负责人和相关人员全程参与活动推动与督导,促进代理机构与自营机构个人客户信息治理同标准、同步调、同操作。

  下一步,青岛分行将从高度重视,持续落实反洗钱要求;科技赋能,常态化自查客户信息;强化培训,提升条线反洗钱能力三方面继续开展个人客户身份识别,提升客户信息完整性、准确性、规范性。

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