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济南分行荣获“山东省打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动成绩突出集体”称号

2021年12月23日 15:52 商讯 

  反逃税是中信银行济南分行反洗钱工作的一项重要内容,该行在近两年的专项行动中严格执行反洗钱法规制度,不断完善反洗钱工作机制,认真履行反洗钱义务,积极配合有权机关,助力打击虚开骗税专项行动,荣获省税务局、省公安厅、青岛海关、济南海关、人民银行济南分行联合颁布的“山东省打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动成绩突出集体称号”。

  近两年来,中信银行济南分行着力加强对涉税洗钱犯罪可疑交易账户的有效识别、判定,组织学习涉税案件的风险识别点,增强案例甄别岗的责任心,积极推动涉税可疑交易线索的报送,自2020年初共向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送84份涉税可疑交易报告,持续推动打击虚开骗税工作常态化开展;向有关部门提供有价值的线索,多次配合人行反洗钱调查以及公安协查,严格遵守保密规定并对相关账户进行分析研判,向办案民警提供线索,提高了公安机关的工作效率,充分发挥了金融机构一道防线作用,相关工作得到了有权机关的一致认可。

  今后,中信银行济南分行将继续在专项行动过程中提供服务支撑,主动提供案件线索,充分履行金融机构反洗钱义务,持续为维护辖区金融稳定贡献力量。

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