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济南中院通报涉众型经济犯罪 5年审结136件案

来源:大众日报2014年11月6日【评论0条】字号:T|T

  11月5日,济南市中级人民法院召开新闻发布会,通报审理的涉众型经济犯罪案件,分析“济正案”、“福德案”、“地沟油”系列案等一批有重大社会影响的涉众型经济犯罪案件。发布数据显示,涉众型经济犯罪呈现出高发、频发态势,犯罪手段日益多样化。

  参与人数众多

  就在新闻发布会召开之前,济南中院公开审理了被告人江艺诈骗、骗取贷款,被告人李德华诈骗一案。记者了解到,2011年5月至2013年7月,被告人江艺伙同李德华编造承接工程、家具公司进货需资金周转等借款理由,以高息为诱饵,以伪造的房产证、土地承包合同等作抵押,先后骗取44人资金共计1587万多元。至案发所骗资金均未追回。

  2010年3月至2013年3月期间,被告人江艺伪造他人个体工商营业执照、税务登记证等贷款资料,骗取贷款5次,总金额150万元,至案发未归还。公诉机关认为,应当以诈骗罪、骗取贷款罪追究被告人江艺的刑事责任,以诈骗罪追究被告人李德华的刑事责任。

  长期负责此类案件审理的济南中院刑二庭庭长张威力告诉记者,从近些年审理情况看,涉众型经济犯罪案件愈来愈呈现出涉案金额巨大、参与人数众多、发案频率较高、案件潜伏期较长等显著特点,严重破坏国家金融管理秩序,损害人民群众身体健康和财产权益,社会危害性越来越大。

  济南中院发布的数据显示,2010年至今,济南市全市法院共审结包括集资诈骗、非法吸收公众存款、组织领导传销等涉众型经济犯罪案件136件,判处罪犯456人,涉案被害人、集资参与人多达8.8万余人,犯罪金额88亿余元。

    犯罪手段多样化

  记者从新闻发布会上获悉,涉众型经济犯罪案件涉案金额动辄上千万元、上亿元,被害人、集资参与人数少则几十人,多则数万人。如济南市两级法院审理的山东省济正保健品有限公司非法集资案,就向社会公众3万余人非法集资24亿余元;章丘市人民法院审理的刘某彩网络传销案,参与人员多达2万余人。“当前,该类案件参与人员的结构也越来越复杂,越来越多元化,在大多数案件中城镇普通居民、下岗工人、老年人、农民占了较大比例。”张威力介绍。

  从济南市近几年审理的案件来看,许多经济犯罪活动通过夸大宣传的方式给投资人造成公司实力雄厚的假象,并编造“支持地方经济发展”、“倡导绿色消费”、“金融业务创新”等新潮名目,吸引公众注意,通过各种手段、方式迷惑视听,欺骗性很强,在案发之前投资人往往很难发现真相。

  张威力告诉记者,非法集资犯罪往往是从小额资金的聚拢开始,“前期,犯罪分子往往采用及时兑付高额回报的方式取得投资人的信任,致使投资人再次投入,一些不明真相的群众也不计风险,纷纷加入其中。滚雪球式的发展模式最终致使资金链断裂,且从作案到案发迁延时间较长,给案件取证、追赃工作都带来相当大的难度。”

  尤为突出的是,涉众型经济犯罪容易诱发次生犯罪。朱传峰等人大肆制造“地沟油”,并明知他人将“地沟油”冒充食用油进行销售,仍销售给省内外17家食用油经营户,严重危害了人民群众的身体健康和生命安全。大部分非法集资刑事案件追赃难度大、挽回损失少,给广大群众造成严重经济损失,一些人为此倾家荡产,家庭矛盾、社会矛盾继而出现,甚至激化,由此引发非法拘禁、故意伤害等其他次生犯罪案件,严重影响社会和谐稳定。

    依法从重从快惩处

  济南中院表示,针对涉众型经济犯罪持续多发的严峻形势,济南全市法院将继续保持高压态势,依法履行好人民法院打击犯罪、保护人民的司法职能。

  在案件审理过程中,济南中院对涉众型经济犯罪的特征进行了梳理。此类案件具有非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征,即:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众即向社会不特定对象吸收资金。“具备了这些特征的集资行为即属于非法集资,如果行为人以非法占有为目的采取诈骗方法实施非法集资的,构成集资诈骗罪。对这类案件坚持有罪必罚、有罪必究,依法从重从快惩处。”

  今年3月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合颁布了《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》。《意见》规定,向社会公众非法吸收的资金属于违法所得,以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。

  今后司法机关将不仅限于从犯罪嫌疑人、被告人处追缴其非法吸收的资金等财产,而且要加大对集资参与人员获取的利息等回报型财产的追缴力度,不允许、不纵容部分人员借非法集资从中牟利。

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